antiriciclaggio

Case study: ADLP per la costruzione del presidio AML per un Virtual Asset Service Provider

Il presidio antiriciclaggio di un VASP: come ADLP ha costruito la compliance AML di Chainside, dalla qualificazione giuridica alla formazione del personale.

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Legal Hackers Turin Node #CL+B Fest 17 marzo 2018 Computational Law & Blockchain Festival

Antiriciclaggio criptovalute: gli obblighi dei prestatori di servizi in valuta virtuale introdotti dal D.Lgs. 90/2017, illustrati da ADLP al CL+B Fest 2018 di Legal Hackers Torino.

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Primi elementi di regolamentazione dei servizi di conversione di valuta virtuale in Italia

I primi elementi di regolamentazione dei servizi di conversione di valuta virtuale in Italia nel 2017, tra obblighi antiriciclaggio e iscrizione degli exchanger.

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Case study – Mediazione Creditizia: ADLP per il setup contrattuale e compliance OAM

Case study ADLP sulla mediazione creditizia: progettazione dell'impianto contrattuale e degli obblighi di trasparenza per la compliance OAM e Banca d'Italia.

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