CASP Readiness
Una società · i servizi dichiarati · i requisiti per l’autorizzazione
L’analisi dei requisiti per l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, sui servizi che la società intende prestare: che cosa è già in regola, che cosa manca e in che ordine affrontarlo, con matrice dei gap e roadmap verso la domanda.
Informazioni rese ai sensi degli artt. 17 e 35 CDF. Nessuna promessa di risultato; la richiesta non conferisce l’incarico.
Prima di investire nella domanda di autorizzazione
La Soluzione risponde a una domanda sola: che cosa manca alla società, sui servizi che intende prestare, per presentare la domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività.
La call è gratuita e non costituisce consulenza; la guida e la directory orientano. Nessuno sostituisce l’intake.
Una società, i servizi dichiarati, i requisiti
con sede in Italia
al massimo
selezionati con lo Studio
interviste, call finale
Analisi legale e documentale sui materiali messi a disposizione: non è un audit tecnico né una valutazione dell’autorità competente, e non ne anticipa le decisioni sulla domanda di autorizzazione.
Che cosa si esamina, e dove finisce il perimetro
Ogni area si esamina sui documenti selezionati e sulle interviste. Dove serve un esame più ampio, il perimetro lo dice prima: con un prodotto separato o con un preventivo.
| Area | Nel forfaitCASP Readiness | Oltre il forfaitprodotto o preventivo separato |
|---|---|---|
| Servizi e perimetro autorizzativo (artt. 59 e 62 MiCA) | ||
| Requisiti prudenziali (art. 67 MiCA) | ||
| Governance e organizzazione (art. 68 MiCA) | policy e procedure: mandato | |
| Custodia e separazione di cripto-attività e fondi | ||
| Antiriciclaggio e Travel Rule | piano legale e organizzativo | parte tecnica esclusa |
| Esternalizzazioni e fornitori di servizi TIC | prima verifica | DORA Legal Gap Analysis |
| Piattaforma di negoziazione, quinto e sesto servizio, seconda società | estensione su preventivo |
Prima i servizi, poi i requisiti
I requisiti per l’autorizzazione dipendono dai servizi che la società presterà: custodia, scambio, piattaforma, consulenza. Per questo l’analisi fissa prima il perimetro dei servizi e solo dopo misura i gap.
Una mappa dei requisiti, per decidere
Tempi orientativi. 20–25 giorni lavorativi dalla data in cui lo Studio conferma per iscritto che i documenti sono completi. Sono una stima, non un termine: il termine dell’incarico è indicato nella proposta scritta e resta sospeso in attesa di integrazioni o chiarimenti.
Prima l’intake. Poi, se il caso rientra, il forfait
Un importo dichiarato, e le regole che lo reggono
Condizioni complete e riferimenti normativi
Importi comprensivi del rimborso forfetario delle spese generali, al netto di IVA e contributo previdenziale integrativo (4%), oltre spese vive.
Forfait. € 11.900 per una società con sede in Italia, fino a quattro servizi sulle cripto-attività indicati nell’intake e documenti fino a 80 pagine, con call iniziale, due interviste, call finale, matrice dei gap e roadmap. Le estensioni sono sempre oggetto di preventivo. Il documento destinato a terzi o all’autorità è escluso dal forfait ed è oggetto di preventivo.
L’antiriciclaggio è compreso sul piano legale e organizzativo. L’analisi on-chain, lo screening degli indirizzi e la scelta o configurazione di strumenti per la Travel Rule richiedono competenze tecniche e non sono compresi.
Compenso forfettario pattuito ai sensi dell’art. 13 c. 3 L. 247/2012 e dell’art. 25 CDF: riguarda esclusivamente il perimetro indicato. Ogni attività ulteriore è oggetto di incarico e preventivo separati.
Il forfait si applica soltanto dopo l’intake, se il caso rientra nel perimetro. Se non rientra, lo Studio formula un preventivo prima di iniziare. Nessun pagamento prima dell’intake.
Per i clienti rientranti nell’art. 2 L. 49/2023 (imprese bancarie e assicurative, loro controllate e mandatarie, imprese con più di cinquanta dipendenti o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, pubblica amministrazione) il forfait non si applica: compenso secondo i parametri forensi, indicato nel preventivo scritto con espresso avviso (artt. 3 e 5 L. 49/2023; art. 25-bis CDF).
Proposta scritta con la misura del costo prima del conferimento dell’incarico (art. 13 cc. 2 e 5 L. 247/2012). Adeguata verifica antiriciclaggio ove dovuta.
Obbligazione di mezzi: nessuna promessa di risultato, di esito o di accoglimento da parte di autorità o controparti.
Le prestazioni professionali legali sono rese da avvocati iscritti all’Ordine, ai sensi della L. 247/2012. Le informazioni di questa pagina sono rese ai sensi degli artt. 17 e 35 del Codice Deontologico Forense: descrivono natura e limiti dell’obbligazione professionale e non contengono promesse di risultato né confronti con altri professionisti. Il primo colloquio è informativo e non costituisce consulenza.
Avviso sui compensi · Informativa art. 35 CDF · Avviso legale · Privacy
La domanda di autorizzazione è un incarico distinto
Ti ricontattiamo per l’intake; dopo le tue risposte ti scriviamo l’esito entro 3 giorni lavorativi.