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Kit KYC: adeguata verifica in quattro passi

Tipo · Controlli · Documenti · Questionario

Il Kit controlla partita IVA, codice fiscale, IBAN e validità del documento, poi apre il questionario per persona fisica o giuridica. Con il modulo, dichiarazione e documenti arrivano nella tua Area Clienti e da lì passano subito nella cartella KYC a tuo nome nell’archivio dello Studio. Nessun documento viaggia per email.

Inizia dal passo 1 ↓KYC persona giuridica
Nessun documento via emailDichiarazione nell’Area ClientiSezione KYC della tua pratica
Da sapere. Il questionario raccoglie le informazioni previste per l’adeguata verifica della clientela (D.Lgs. 231/2007); la valutazione resta all’avvocato. L’identificazione è obbligatoria e si completa prima del conferimento dell’incarico: a distanza con firma digitale qualificata oppure SPID/CIE, altrimenti in Studio. La ricezione della dichiarazione e dei documenti non è accettazione dell’incarico.
Base giuridica · privacy · antiriciclaggio

Trattamento dei dati del Kit KYC

Le risposte al questionario e i documenti caricati nell’Area Clienti sono raccolti per l’istruttoria documentale precontrattuale e, ove già sussista o si instauri un rapporto professionale, nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela (D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.). Il conferimento è necessario per aprire la pratica; in mancanza dei dati richiesti lo Studio non può completare l’istruttoria.

Base giuridica. Trattamento per misure precontrattuali su richiesta dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR) e, quando già applicabile l’obbligo di adeguata verifica, per adempiere a un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR in relazione al D.Lgs. 231/2007). Dettagli in Informativa privacy · Informativa AML · Informativa art. 35 CDF.

Conservazione (policy). Se diventi cliente e il fascicolo confluisce in mandato / adeguata verifica: conservazione 10 anni dalla cessazione del rapporto (art. 31 D.Lgs. 231/2007) — Informativa AML. Se non diventi cliente, cancelliamo i documenti dopo 90 giorni dall’invio. Dettagli: Informativa privacy — Kit KYC.

1 Tipo di soggetto

Scegli persona giuridica o fisica: cambiano campi anagrafici e checklist documenti.

2 Verifica anagrafica

Inserisci la Partita IVA: controllo formale di formato e check digit. Non sostituisce lookup pubblici né l’identificazione in studio.

Inserisci il Codice Fiscale: controllo formale del formato. Non sostituisce l’identificazione in studio.

Solo formato e check digit. Non è bonifico né verifica di titolarità del conto.

3 Lista documenti

Spunta i documenti che hai già: li caricherai con il modulo. La barra indica la completezza della checklist dichiarata (non “KYC completa”).

0% checklist dichiarata · — voci non spuntate

Identificazione. È obbligatoria e si completa prima del conferimento dell’incarico: a distanza con firma digitale qualificata oppure con SPID/CIE; in alternativa, in Studio, alla presenza dell’avvocato.

    Se diventi cliente e il fascicolo confluisce in mandato / adeguata verifica: conservazione 10 anni (art. 31 D.Lgs. 231 — Informativa AML). Se non diventi cliente, cancelliamo i documenti dopo 90 giorni dall’invio. Informativa privacy — Kit KYC.

    4 Controlli superati: apri il questionario

    Quando i controlli sono superati si apre il questionario di adeguata verifica (persona fisica o giuridica). Con il modulo, dichiarazione e documenti arrivano nella tua Area Clienti e da lì passano subito, con un collegamento protetto, nella cartella KYC a tuo nome nell’archivio dello Studio (SharePoint), anche prima che la pratica sia aperta; se non diventi cliente, la cartella KYC viene cancellata dopo 90 giorni. Nessun documento viaggia per email.

    Perché così. Sicurezza: i documenti d’identità non passano per email, dove possono essere intercettati o restare in copia in più caselle; viaggiano su un canale protetto e li vedete solo tu e lo Studio. Conservazione: restano solo nell’archivio dello Studio, per il tempo previsto dalla legge: 10 anni dalla fine del rapporto se diventi cliente (art. 31 D.Lgs. 231/2007); se non diventi cliente li cancelliamo dopo 90 giorni.

    Prima di proseguire. I controlli in pagina sono formali: non equivalgono ad adeguata verifica, screening AML o parere legale. Conservazione: se diventi cliente e il fascicolo confluisce in mandato / adeguata verifica → 10 anni post-cessazione (Informativa AML). Se non diventi cliente, cancelliamo i documenti dopo 90 giorni dall’invio. Informativa privacy — Kit KYC.
    Il questionario si apre solo a controlli superati. In questo passo nessun dato viene inviato allo Studio.

    Persona fisica o giuridica, secondo la scelta al passo 1.

    Prova percorso

    Nessun file inviato

    Questa è una prova percorso: nessun file è stato inviato allo Studio e nessuna pratica è stata registrata. L’invio documenti è ancora in attivazione. Non costituisce accettazione del mandato né parere legale.

    Protocollo di provaADLP-KYC-……
    Data (Europe/Rome)—
    Tipo—
    StatoNessun invio

    Videochiamata con l’avvocato

    Puoi fissare una videochiamata (Microsoft Teams) con l’avvocato per l’identificazione: tieni a portata di mano il documento d’identità. A distanza l’identificazione si completa con firma digitale qualificata oppure con SPID/CIE; se non li hai, si fa in Studio.

    Fissa la videochiamata →

    Avvertenze. Il Kit KYC guida la raccolta delle informazioni e dei documenti per l’adeguata verifica; la valutazione resta all’avvocato e il Kit non costituisce consulenza legale. Conservazione: 10 anni post-cessazione se confluisce in mandato / adeguata verifica (art. 31 D.Lgs. 231/2007) — Informativa AML; se non diventi cliente → cancellazione dopo 90 giorni dall’invio.

    D.Lgs. 231/2007 · adeguata verificaControlli formali, nessun invioNessun documento per email
    Kit KYC · Adeguata verifica

    Come funziona

    Il Kit prepara l’adeguata verifica della clientela (D.Lgs. 231/2007). Fai qui i controlli formali, poi si apre il questionario per persona fisica o giuridica. Dichiarazione e documenti finiscono nella sezione KYC della tua pratica, nell’archivio dello Studio. La valutazione resta all’avvocato.

    01
    Qui, su questa pagina

    Fai i controlli

    Scegli persona fisica o giuridica, controlli il formato di codice fiscale o partita IVA, l’IBAN e la scadenza del documento. Spunti i documenti che hai già.

    Sono controlli formali: non sono adeguata verifica né parere legale. Nessun dato viene inviato.
    02
    Qui, dopo i controlli

    Compili il questionario

    A controlli superati si apre il questionario di adeguata verifica, per persona fisica o giuridica. Alla fine generi la dichiarazione, che va nella tua Area Clienti.

    Le risposte restano nel tuo browser: il sito non le salva.
    03
    Nell’Area Clienti

    Firmi e completi

    Scarichi il PDF, lo firmi con la tua firma digitale e lo ricarichi con i documenti. Tutto confluisce nella sezione KYC della tua pratica.

    La firma digitale vale anche come identificazione a distanza (art. 19 D.Lgs. 231/2007). Non hai la firma digitale? Scrivici e ti indichiamo come procedere.
    Prima di iniziare

    Da sapere

    • L’identificazione è obbligatoria e si completa prima del conferimento dell’incarico.
    • La valutazione resta all’avvocato: il Kit non è consulenza legale.
    • Ricevere dichiarazione e documenti non significa accettare l’incarico.
    • I controlli in pagina sono formali: non sostituiscono l’adeguata verifica né lo screening antiriciclaggio.

    Se mancano i dati richiesti lo Studio non può completare l’istruttoria e aprire la pratica.

    In breve
    4 passi
    controlli, questionario, firma, pratica KYC
    Base giuridica
    Misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR) e, quando si applica l’adeguata verifica, obbligo di legge (lett. c).
    Conservazione
    10 anni dalla fine del rapporto se diventi cliente (art. 31 D.Lgs. 231/2007); altrimenti cancellazione dopo 90 giorni.
    Nessun documento per email
    Tutto passa dall’Area Clienti, su un canale protetto.

    Prima i controlli, poi il questionario. Da qui non parte nessun dato.

    Kit KYC · quattro passi

    Fai i controlli

    Al passo 4, se i controlli sono superati, si apre il questionario per persona fisica o giuridica.

    Diffidate delle richieste anomale. Lo Studio chiede dati e documenti antiriciclaggio solo tramite questa pagina e l’Area Clienti di adlpstudio.it, con avvisi inviati dalle caselle @adlpstudio.it; mai per telefono, SMS o chat. In caso di dubbio, prima di rispondere scriveteci a info@adlpstudio.it o chiamate lo +39 06 8587 4434.
    Informativa sintetica. Risposte e documenti servono all’istruttoria precontrattuale e, quando si applica, all’adeguata verifica (art. 6, par. 1, lett. b e c, GDPR; D.Lgs. 231/2007). Dettagli nell’informativa privacy, nell’informativa antiriciclaggio e nell’informativa art. 35 CDF. Titolare del trattamento: avv. Giulia Arangüena, che esercita con il nome commerciale ADLP Studio Legale, Via Polibio 22, 00136 Roma. Per i diritti sui dati: privacy@adlpstudio.it.
    Domande frequenti

    Dati, documenti e conservazione

    Dove finiscono dichiarazione e documenti?
    Con il modulo, dichiarazione e documenti arrivano nella tua Area Clienti e da lì passano subito, con un collegamento protetto, nella cartella KYC a tuo nome nell’archivio dello Studio (SharePoint), anche prima che la pratica sia aperta; se non diventi cliente, la cartella KYC viene cancellata dopo 90 giorni. Nessun documento viaggia per email.
    Perché non per email?
    Sicurezza: i documenti d’identità non passano per email, dove possono essere intercettati o restare in copia in più caselle; viaggiano su un canale protetto e li vedete solo tu e lo Studio.
    Per quanto tempo li conservate?
    Restano solo nell’archivio dello Studio, per il tempo previsto dalla legge: 10 anni dalla fine del rapporto se diventi cliente (art. 31 D.Lgs. 231/2007); se non diventi cliente li cancelliamo dopo 90 giorni.
    Posso parlare con l’avvocato prima?
    Sì: puoi fissare una videochiamata (Microsoft Teams) per chiarire la procedura. L’identificazione a distanza si completa con la firma digitale; se non ce l’hai, scrivici e ti indichiamo come procedere.
    Assistenza

    Hai dubbi sulla procedura?

    Scrivici prima di completare il Kit, a info@adlpstudio.it: ti indichiamo come procedere.

    Scrivici una email →Contatta lo Studio