UTILITÀ · KIT KYC

Kit KYC — Apri la pratica in quattro passi

Verifica formale anagrafica, checklist documenti e invio con ricevuta di protocollo. Utilità operativa per l’istruttoria documentale / onboarding ops dello Studio — non è un parere legale e non completa da sola l’adeguata verifica.

Disclaimer. I controlli su P.IVA / codice fiscale / IBAN sono solo formali (formato e, ove previsto, check digit). Non costituiscono identificazione della persona, adeguata verifica della clientela, screening AML né consulenza legale. Selfie/video allegati = solo supporto, non chiudono l’adeguata verifica. Ove serve riconoscimento: videochiamata con l’avvocato (SPID/CIE/provider = opzioni, non obbligo). La ricevuta di protocollo attesta solo la ricezione del kit: non è accettazione del mandato.
Base giuridica · privacy · antiriciclaggio

Trattamento dei dati del Kit KYC

I dati e i documenti caricati con questo kit sono raccolti per l’istruttoria documentale precontrattuale e, ove già sussista o si instauri un rapporto professionale, nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela (D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.). Il conferimento è necessario per procedere con l’onboarding ops; in mancanza dei dati richiesti lo Studio non può completare l’istruttoria.

Base giuridica. Trattamento per misure precontrattuali su richiesta dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR) e, quando già applicabile l’obbligo di adeguata verifica, per adempiere a un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR in relazione al D.Lgs. 231/2007). Dettagli in Informativa privacy · Informativa AML · Informativa art. 35 CDF.

Conservazione (policy). Se diventi cliente e il fascicolo confluisce in mandato / adeguata verifica: conservazione 10 anni dalla cessazione del rapporto (art. 31 D.Lgs. 231/2007) — Informativa AML. Se non diventi cliente, cancelliamo i documenti entro 90 giorni dall’invio; ti avviseremo circa 7 giorni prima. Dettagli: Informativa privacy — Kit KYC.

1 Tipo di soggetto

Scegli persona giuridica o fisica: cambiano campi anagrafici e checklist documenti.

2 Verifica anagrafica

Inserisci la Partita IVA: controllo formale di formato e check digit. Non sostituisce lookup pubblici né l’identificazione in studio.

Inserisci il Codice Fiscale: controllo formale del formato. Non sostituisce l’identificazione in studio.

Solo formato e check digit. Non è bonifico né verifica di titolarità del conto.

3 Lista documenti

Spunta cosa hai già; carica i file disponibili. La barra indica la completezza della checklist dichiarata (non “KYC completa”).

0% checklist dichiarata · — voci non spuntate

Selfie/video, se caricati, sono solo allegati di supporto: non chiudono l’adeguata verifica e non equivalgono a identificazione. L’identificazione / riconoscimento, ove richiesta, avviene con videochiamata con l’avvocato (soggetto obbligato). SPID, CIE o altri provider restano opzioni possibili, non un obbligo di questo kit.

Upload documenti Seleziona i file · PDF / JPG / PNG · max 10 MB ciascuno · selfie/video solo come supporto

    Carica i file disponibili (PDF/JPG/PNG, max 10 MB ciascuno; selfie/video solo come supporto). Se diventi cliente e il fascicolo confluisce in mandato / adeguata verifica: conservazione 10 anni (art. 31 D.Lgs. 231 — Informativa AML). Se non diventi cliente, cancelliamo i documenti entro 90 giorni dall’invio; ti avviseremo circa 7 giorni prima. Informativa privacy — Kit KYC.

    4 Invio e ricevuta

    Invio allo Studio con Turnstile. Riceverai un protocollo tipo ADLP-KYC-######## e conferma email. Stato: pratica ricevuta / in lavorazione — non accettazione del mandato.

    Prima di inviare. Stai trasmettendo un kit operativo di istruttoria documentale. I controlli in pagina sono formali: non equivalgono ad adeguata verifica, screening AML o parere legale. La ricevuta non costituisce accettazione del mandato. Conservazione: se diventi cliente e il fascicolo confluisce in mandato / adeguata verifica → 10 anni post-cessazione (Informativa AML). Se non diventi cliente, cancelliamo i documenti entro 90 giorni dall’invio; ti avviseremo circa 7 giorni prima. Informativa privacy — Kit KYC. Per il modulo AML completo usa i link sotto.
    Stato: pagina pubblica in completamento. Cablatura email Kit e rifacimento moduli contatto/plugin ancora da fare (SMTP Studio). Documenti AML mai via Brevo. Puoi esplorare il percorso; l’upload verso lo Studio non è ancora operativo — nessun claim di servizio completo al 100%.

    Invio in attivazione. Soft art. 35 CDF: contenuto informativo / ops, non sollecitazione.

    Prova percorso

    Nessun file inviato

    Questa è una prova percorso: nessun file è stato inviato allo Studio e nessuna pratica è stata registrata. L’invio documenti è ancora in attivazione. Non costituisce accettazione del mandato né parere legale.

    Protocollo di provaADLP-KYC-……
    Data (Europe/Rome)—
    Tipo—
    StatoNessun invio

    Serve il modulo KYC AML completo?

    Apri KYC Persona fisica completo → Apri KYC Persona giuridica completo →

    Disclaimer. Kit KYC = utilità operativa ADLP. Verifica P.IVA/CF/IBAN = controllo formale. Non sostituisce adeguata verifica della clientela, screening AML né consulenza legale. Conservazione: 10 anni post-cessazione se confluisce in mandato / adeguata verifica (art. 31 D.Lgs. 231/2007) — Informativa AML; se non diventi cliente → cancellazione a 90 giorni dal submit (ti avviseremo circa 7 giorni prima). Soft art. 35 CDF.