UTILITÀ · KYC PERSONA FISICA

Adeguata verifica per persone fisiche

Inserisci i tuoi dati e i documenti necessari per un onboarding semplice, sicuro e conforme alla legge.

Adeguata verifica della clientela · antiriciclaggio

I tuoi dati rientrano nelle procedure di adeguata verifica della clientela

I dati e i documenti richiesti in questo modulo sono raccolti nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni). La verifica include l’identificazione dell’interessato e, ove rilevante, l’accertamento dello scopo e della natura del rapporto professionale. Il conferimento dei dati è obbligatorio: in mancanza dei dati e dei documenti necessari non è possibile instaurare o proseguire il rapporto professionale.

Base giuridica del trattamento. I dati sono trattati per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR – Reg. UE 2016/679, in relazione agli obblighi del D.Lgs. 231/2007): per questa finalità non è richiesto il consenso dell’interessato. Tutti i dettagli (titolare, finalità, tempi di conservazione, diritti) sono nell’Informativa privacy · Informativa AML.

AGGIORNATO · APRILE 2026 Sezione 1

Dati identificativi del cliente

Cognome *
Nome *
Codice fiscale *
Partita IVA (se titolare/professionista)
Luogo e data di nascita *
Paese di nascita *
Indirizzo di residenza *
Telefono *
Email *
Tipo documento d’identità *
Numero documento *
Rilasciato da *
Data rilascio / scadenza *
Sezione 2

Professione e area geografica

Professione / attività svolta *
Esercitata prevalentemente in
Sezione 3

Persona Politicamente Esposta (PEP)

Definizione normativa — art. 1 c. 2 lett. dd) D.Lgs. 231/2007 Sono PEP le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche: capi di Stato/Governo, ministri, parlamentari, membri di corti supreme, banche centrali, ambasciatori, alti ufficiali delle forze armate, organi di imprese pubbliche. Sono equiparati i familiari diretti (coniuge, figli e loro coniugi, genitori, conviventi nell’ultimo quinquennio) e i soggetti con stretti legami. L’esonero scatta dopo almeno 1 anno dalla cessazione della carica.

Il/la sottoscritto/a è una persona politicamente esposta?

Sezione 4

Scopo, natura e origine dei fondi

⚠️ Ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 231/2007, la falsa indicazione delle informazioni di cui alla presente sezione comporta responsabilità penale.
Scopo e natura della prestazione richiesta *
Valore / corrispettivo preventivato *
Mezzi / modalità di pagamento *
Origine dei fondi impiegati *
Sezione 5

Titolare effettivo dell’operazione

La prestazione professionale e il pagamento sono eseguiti per conto del sottoscritto oppure di un soggetto terzo?

Sezione 6

Documentazione allegata

Seleziona i documenti che stai allegando / invierai via email a info@adlpstudio.it:

Note / documenti aggiuntivi
Sezione 7

Misure rafforzate (cliente non fisicamente presente)

In caso di identificazione a distanza, indicare le misure adottate (art. 24 D.Lgs. 231/2007):

Sezione 8

Dichiarazioni finali e consensi

Art. 21 D.Lgs. 231/2007 — Obbligo di collaborazione Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali ex art. 55 D.Lgs. 231/2007, dichiara:

Trattamento dei dati personali — Reg. UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 101/2018
I dati raccolti sono trattati da ADLP Studio Legale in qualità di Titolare del trattamento esclusivamente per adempimento degli obblighi AML (base giuridica: obbligo legale ex art. 6(1)(c) GDPR) e conservati per 10 anni ex art. 31 D.Lgs. 231/2007. I diritti di cancellazione e portabilità sono limitati per questi dati. Per ulteriori informazioni: Informativa Privacy · Informativa AML

Promozione servizi, rilevazione soddisfazione, studi di mercato (consenso facoltativo — art. 6(1)(a) GDPR; il mancato consenso non pregiudica l’erogazione del servizio)

Comunicazione a responsabili / incaricati del trattamento di ADLP Studio Legale (base: legittimo interesse / necessità contrattuale)

Luogo e data *
Firma (o conferma digitale) *

Riferimenti normativi: D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. · Reg. UE 2016/679 (GDPR) · D.Lgs. 101/2018 · Provv. UIF 12 maggio 2023 (indicatori anomalia, in vigore 1° gennaio 2024) · Legge 91/2025 (Delegazione europea — recepimento AML Package UE in corso)

⚠️ Alcuni campi obbligatori non sono compilati o spuntati. Sono evidenziati in rosso: completali e riprova.

✓ PDF del modulo generato e scaricato

Hai scaricato il PDF del KYC compilato. Firmalo e invialo a info@adlpstudio.it allegando i documenti richiesti (finché non sarà attivo l’upload sicuro, in arrivo).

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