UTILITÀ · KYC SOCIETÀ

Adeguata verifica per soggetti societari

Trasmetti dati e documenti della tua società e del titolare effettivo, per un onboarding conforme agli obblighi antiriciclaggio.

Adeguata verifica della clientela · antiriciclaggio

I tuoi dati rientrano nelle procedure di adeguata verifica della clientela

I dati e i documenti richiesti in questo modulo sono raccolti nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni). Per le persone giuridiche la verifica include l’identificazione del cliente, del legale rappresentante e del/dei titolare/i effettivo/i, nonché la comprensione dello scopo e della natura del rapporto. Il conferimento dei dati è obbligatorio: in mancanza dei dati e dei documenti necessari non è possibile instaurare o proseguire il rapporto professionale.

Base giuridica del trattamento. I dati sono trattati per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR – Reg. UE 2016/679, in relazione agli obblighi del D.Lgs. 231/2007): per questa finalità non è richiesto il consenso dell’interessato. Tutti i dettagli (titolare, finalità, tempi di conservazione, diritti) sono nell’Informativa privacy · Informativa AML.

AGGIORNATO · APRILE 2026 Sezione 1

Denominazione e dati identificativi

Denominazione / Ragione sociale *
Tipo di società o ente *
Partita IVA *
N. iscrizione Registro Imprese
Sezione 2

Sede legale e contatti

Via e numero civico *
CAP *
Città *
Provincia / Nazione *
Telefono *
Email *
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Sezione 3

Attività e area geografica

Prevalente attività svolta (ATECO e descrizione) *
Nazione/i di svolgimento *
Provincia/e (se Italia)
Regione/i (se Italia)
Sezione 4

Scopo e natura del rapporto professionale

Selezionare le finalità della prestazione richiesta (anche più di una):

La società è quotata in un mercato regolamentato?
Sezione 5

Titolare/i effettivo/i

Art. 20 D.Lgs. 231/2007 — Titolare effettivo di persona giuridica È titolare effettivo la persona fisica che possiede o controlla l’entità giuridica attraverso: a) possesso diretto/indiretto di partecipazione > 25%+1 del capitale sociale o dei diritti di voto; b) esercizio del controllo con altri mezzi; c) in via residuale: i soggetti che rivestono funzioni di amministrazione o direzione. Nota: in Italia il Registro dei titolari effettivi è sospeso dal Consiglio di Stato (ottobre 2024) in attesa di pronuncia della Corte UE. La soglia 25%+1 resta vigente nel diritto interno fino al recepimento del Reg. UE 2024/1624 (entro 10 luglio 2027).
Situazione del titolare effettivo *

Titolare effettivo 8.1

Cognome
Nome
Codice fiscale
Partita IVA
Luogo e data di nascita
Paese
Indirizzo di residenza
Tipo documento identità
Numero / Rilasciato da / Il
Principale carica
PEP?

Titolare effettivo 8.2 (se presente)

Cognome
Nome
Codice fiscale
Luogo e data di nascita / Paese
Indirizzo di residenza
Documento / Numero / Data
Principale carica
PEP?
Sezione 6

Informazioni sulla compagine societaria

Indicare se nella compagine del cliente è presente uno dei seguenti soggetti (selezionare e specificare ragione sociale e P.IVA):

Altra motivazione
Sezione 7

Categoria dimensionale — Microimpresa

Raccomandazione CE 2003/361/CE e D.M. 18/04/2005 È microimpresa l’impresa con meno di 10 dipendenti e fatturato / totale bilancio annuo ≤ €2.000.000.
N° dipendenti
Totale bilancio annuo (€)
Sezione 8

Documentazione da fornire

Selezionare i documenti allegati / da inviare a info@adlpstudio.it:

Sezione 9

Misure rafforzate (cliente non fisicamente presente)

In caso di identificazione a distanza, indicare le misure adottate (art. 24 D.Lgs. 231/2007):

Sezione 10

Dichiarazioni finali, scopo, fondi e consensi

⚠️ Ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 231/2007, la falsa indicazione sullo scopo, la natura o i fondi della prestazione comporta responsabilità penale.
Scopo e natura della prestazione professionale richiesta *
Valore / corrispettivo preventivato *
Mezzi / modalità di pagamento *
Origine dei fondi impiegati *
Art. 21 D.Lgs. 231/2007 — Collaborazione del cliente Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, le informazioni sono rese per iscritto.

Trattamento dati — Reg. UE 2016/679 (GDPR), D.Lgs. 101/2018
Titolare del trattamento: ADLP Studio Legale (Avv. Giulia Arangúena). Dati trattati per adempimento AML (base: obbligo legale art. 6(1)(c) GDPR). Conservazione: 10 anni ex art. 31 D.Lgs. 231/2007. Diritti di cancellazione limitati per finalità AML. Informativa Privacy completa

Promozione servizi, rilevazione soddisfazione, studi di mercato (consenso facoltativo — art. 6(1)(a) GDPR; il mancato consenso non pregiudica l’erogazione del servizio)

Comunicazione a responsabili / incaricati del trattamento di ADLP Studio Legale

Luogo e data *
Firma del rappresentante legale *

Rif. normativi: D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. · Reg. UE 2016/679 (GDPR) · D.Lgs. 101/2018 · Provv. UIF 12 maggio 2023 (indicatori anomalia, operativi dal 1° gennaio 2024) · Legge 91/2025 (Delegazione europea 2024 — recepimento AML Package entro 2027) · Reg. UE 2024/1624 (Single Rulebook, applicazione dal 10 luglio 2027)

⚠️ Alcuni campi obbligatori non sono compilati o spuntati. Sono evidenziati in rosso: completali e riprova.

✓ PDF del modulo generato e scaricato

Hai scaricato il PDF del KYC compilato. Firmalo e invialo a info@adlpstudio.it allegando i documenti richiesti (finché non sarà attivo l’upload sicuro, in arrivo).

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