UIF — Provvedimento 12 maggio 2023 recante gli indicatori di anomalia

Il provvedimento è adottato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. e), del D.Lgs. 231/2007, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria nella seduta del 4 aprile 2023. Si rivolge a tutti i soggetti obbligati indicati dall'art. 3, commi da 2 a 8, del D.Lgs. 231/2007 e agli operatori compro oro. L'allegato contiene 34 indicatori di anomalia, articolati in sub-indici: gli indicatori da 1 a 8 riguardano il soggetto cui è riferita l'operatività, quelli da 9 a 32 le caratteristiche dell'operatività, anche per settori specifici (tra cui cripto-attività, cessione di crediti, trust e mandati fiduciari), e gli indicatori 33 e 34 il finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione. I destinatari selezionano gli indicatori e i sub-indici rilevanti per l'attività svolta e li considerano nelle valutazioni ai fini della segnalazione di operazioni sospette ex art. 35 del decreto. La sola ricorrenza di un indicatore, la chiusura o il rifiuto del rapporto, la richiesta di informazioni dell'autorità giudiziaria o il ricorso al contante non bastano, di per sé, a inviare o a escludere una segnalazione. I soggetti di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 8, si avvalgono di procedure, anche informatiche, di selezione delle operatività anomale. Il provvedimento si applica dal 1° gennaio 2024; da tale data cessano di applicarsi gli indicatori emanati in precedenza da Banca d'Italia, Ministero della giustizia e Ministero dell'interno e una serie di schemi di comportamenti anomali della UIF.

L’abstract descrive il contenuto dell’atto e non ne costituisce interpretazione; fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.