Reg. (UE) 2023/1113 — dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e di cripto-attività (TFR)

Regolamento che stabilisce i dati informativi sull'ordinante e sul beneficiario che devono accompagnare i trasferimenti di fondi, in qualsiasi valuta, e i dati sul cedente e sul cessionario che devono accompagnare i trasferimenti di cripto-attività, ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con i relativi obblighi per i prestatori di servizi di pagamento e per i prestatori di servizi per le cripto-attività; modifica la direttiva (UE) 2015/849 e abroga il regolamento (UE) 2015/847 dalla data di applicazione (art. 39). Si applica dal 30 dicembre 2024 (art. 40).

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