adeguata verifica

Case study: ADLP e l’adeguata verifica in outsourcing tra Mistral Pay e SixthContinent

Una piattaforma di gift card affida a un istituto di pagamento l'identificazione dei propri utenti. Il contratto e il DPA.

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Case study: ADLP e il servizio di escrow di Mistral Pay per la compravendita di veicoli online

Un portale per comprare e vendere auto tra privati, con il prezzo custodito in garanzia da un istituto di pagamento. I contratti.

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Case study: ADLP e l’antiriciclaggio in outsourcing tra Mistral Pay e The Rock Trading

Un exchange di bitcoin diventa soggetto obbligato. Come abbiamo affidato i suoi adempimenti antiriciclaggio a un istituto di pagamento.

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